El
Blanqueo de Capitales es el proceso a través del cual es
encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de
algunas actividades ilegales o criminales.
El
objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios
niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través
de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades
legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
A raíz de todas estas irregularidades la Administración de la
Zona Libre de Colón por medio del Departamento de Unidad para la
Prevención de Blanqueo de Capitales, organizó un seminario para
mantener actualizada a las empresas establecidas en el área con los
nuevos “Reglamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales.”
Yahir Reyes, Jefe del Departamento de Blanqueo de la ZOLICOL, explicó
que los empresarios siempre están preocupados por el tema de prevención
de blanqueo de capitales y se le estaba instruyendo a los
representantes de las compañías en la nueva reglamentación; como el
procedimiento de inspección, las empresas tienen que mandar el reporte
aun cuando no reciban el dinero en el mes específicamente, mantenerse
capacitado el personal y las obligaciones de los sujetos obligados.
Constantemente
nos mantenemos haciendo inspecciones a las compañías del sector
comercial para verificar que cumplan con sus obligaciones de efectivo y
cuasi-efectivo, sumado a esto se realizan operativos de Propiedad
Intelectual, así lo dio a conocer Reyes, Jefe del Departamento de
Blanqueo de la ZLC.
